В Эстонии 17 человек осуждены за налоговое мошенничество

Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал виновными в мошенничестве с налогом с оборота 17 человек. Пять подсудимых были призваны к ответственности также за членство в преступном сообществе. Подсудимые были приговорены к различным срокам условного тюремного заключения.

Согласно материалам дела, для фирмы EBM Grupp AS, занимавшейся расфасовкой растительного масла под брендом Oilio, на Украине и в России закупалось растительное масло, которое по бумагам проходило еще через несколько компаний. Всего в схеме участвовало около 100 фирм, зарегистрированных в Эстонии и за границей, пишет газета «Деловые Ведомости».

На основании фиктивных документов у фирмы EBM Grupp возникало право на вычет входного НСО и увеличение возвращаемой излишне уплаченной суммы НСО, всего в результате этого фирме было возвращено более 700 тыс. евро. Эти деньги были впоследствии возвращены государству. Кроме этого фирма заплатит штраф в размере 50 000 евро.

Дополнительно будет конфисковано имущество восьми лиц на общую сумму 191 000 евро, в том числе, два легковых автомобиля и наличные деньги, изъятые в ходе обыска.

Организаторы подставных фирм, выставлявших фиктивные счета фирме EBM Grupp, члены правления некоторых из этих фирм были признаны виновными в членстве в преступном сообществе. К различным срокам условного тюремного заключения приговорены 17 человек.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *